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汇丰外汇主管因违规交易在美被捕 涉嫌“领先交易”
 
 

  日前公然的一份美国刑事起诉书显示,汇丰银行的两名外汇交易主管被控违规交易逾30亿美元非法获利,被美国警方拘捕。据知情人士流露,当局仍在扩展对汇丰内部违规交易的考察。

  被捕的两名汇丰人士涉嫌“抢先交易”一家客户的35亿美元外汇交易,从中斩获800万美元的利润和费用收入。汇丰的外汇现金交易全球主管、英国籍员工马克?约翰逊19日晚在美国纽约肯尼迪国际机场被捕,被指控犯有共谋和电讯讹诈。美国《华尔街日报》征引知情人士新闻称,约翰逊于当地时光20日接收法庭质询。

  美国有关部门还对2014年负责汇丰该外汇现金交易的欧洲、中东和非洲主管斯图尔特?斯科特发出逮捕令。英国《金融时报》称,这起逮捕可能给这家全球银行的外汇交易业务带来名誉侵害,并且引发更多人呐喊让汇丰面临全面刑事指控。此案还表露出,有个体外汇交易员被控诈骗一家特定客户,这一指控可能进一步销蚀人们对汇丰的信赖。

  美国司法部称,涉案交易员诱骗了一家客户(未点明客户名称),他们蓄意抢在客户买入价值35亿美元的英镑之前买入英镑,而后将这些英镑以较高价格转售给这家客户。据一位听取了案情简报的人士泄漏,此案波及的客户是在英国上市的石油和自然气出产商凯恩能源。

  2011年,凯恩公司以35亿美元价格出卖其在一家印度子公司的所有者权利,并盼望将售股所得转换成英镑后派发给股东。该公司聘任了汇丰,并请求该行签订保密协定。

  美国有关部分指控涉案交易员应用一种被称为“炒高价格”的操作方式,引发英镑汇率飙升。这一飙升以就义客户的好处(由于客户以较高价钱买入英镑)为代价,为汇丰的交易账户带来额定进账。汇率飙升引起了凯恩公司一名参谋的留神,此人就汇率异样变动质问一位未点名的主管。据美国有关部门表现,与银内行们配合的这位未点名的主管,据称随后误导了客户,将汇率飙升归罪于市场上的一家“俄罗斯银行”。

  美国司法部指控涉案交易员通过“领先交易”,在本人的交易账目上斩获300万美元利润,而汇丰取得了500万美元的不当用度收入。

  汇丰在2014年12月辞退了身为欧洲外汇交易主管的斯科特。在此多少周前,该行因卷入汇率把持丑闻,向美国、英国跟瑞士监管机构认罚6.18亿美元。

  美国司法部已经因为未能对汇丰提起公诉而受到批驳,该行此前因辅助墨西哥和哥伦比亚贩毒团伙洗钱数十亿美元,而在2012年认罚20亿美元。该行还因为涉嫌操纵范围达5万亿美元的外汇市场而受到美国司法部调查。汇丰及其多家大型竞争对手已经为寰球外汇操纵调查支付了逾100亿美元的民事罚款。(记者 闫磊)

(义务编纂:刘小菲)

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